Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Безпека банківської діяльності
Наступна >
Безпека банківської діяльності - Гамза В.А.

У підручнику розглянуто концептуальні основи безпеки банку, міститься системний опис загроз безпеки банківської діяльності, висвітлюються правові та організаційні основи протидії цим загрозам, а також техніка безпеки банку. Досліджуються найбільш поширені види злочинів, які зазіхають на провідні елементи безпеки банку. Пропонуються раціональні способи і прийоми виявлення, попередження і припинення вказаних злочинних посягань.

Для студентів, аспірантів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації, викладачів юридичних вузів та психологічних факультетів, а також для працівників правоохоронних органів (слідчих, прокурорів, суддів, працівників органів юстиції), адвокатів, судових психологів.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Вступ Концептуальні засади безпеки банку Поняття безпеки банкуОсновні поняття та визначення Банк як об'єкт протиправних посяганьМайно банкуІнфраструктура банкуІнформація (інформаційні ресурси) банкуКадри банкуНематеріальні блага банкуОсновні поняття та визначення Система загроз безпеки банкуОсновні види загроз безпеки банку. Обставини, способи і суб'єкти їх реалізації Банк як суб'єкт боротьби з протиправними посяганнямиБанк як суб'єкт протидії злочинам і правопорушенням, які посягають безпосередньо на його інтересиБанк як суб'єкт протидії злочинам і правопорушенням, пов'язаним з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом Правові основи безпеки Система правового забезпечення безпеки банкуЗагальна характеристика законодавства про банківської безпекиЗаконодавство про конституційному ладіЗаконодавство про державну службу в Російській ФедераціїЦивільне законодавствоЗаконодавство про працю та зайнятості населенняЗаконодавство з питань інформації та інформатизаціїЗаконодавство про безпечність Правові акти загального дії, що забезпечують безпеку банків методами охоронного змістуКримінальне законодавствоУ головно-процесуальне законодавствоЗаконодавство про адміністративні правопорушенняАдміністративно-процесуальне законодавствоЗаконодавство про поліції і недержавних підприємствах, що беруть участь у забезпеченні банківської безпеки методами охоронного змісту Банківське законодавство Нормативні акти Банку РосіїВідомчі нормативні приписи, що мають на меті забезпечити виконання вимог безпеки у процесі створення та реєстрації банківДовготривалі нормативні акти, що встановлюють правила забезпечення безпеки безготівкових та готівкових розрахунківМетодичні рекомендації Банку Росії, присвячені питанням розробки та здійснення заходів захисту банків від протиправних посяганьНормативні акти, що регламентують питання організації та функціонування системи внутрішнього контролю банкуНормативні акти, що встановлюють право Банку Росії одержувати від банків необхідну інформацію про їхню діяльність і вимагати по ній роз'ясненьНормативні акти, що регламентують порядок перевірок комерційних банків та їх філій Внутрішні нормативні акти банків Організаційні основи безпеки банку Організація системи безпеки банку Суб'єкти забезпечення безпеки банку Засоби і методи забезпечення безпеки банкуМетоди криміналістики Організація внутрішнього контролю банку Організація служби безпеки банку Криміналістичне забезпечення безпеки банківських операцій Техніка забезпечення безпеки банку Система технічних засобів забезпечення безпеки банку Технічні засоби охорони Технічні засоби захисту банківських операцій та продуктів Техніко-криміналістичні засоби Використання техніко-криміналістичних засобів та довідкових матеріалів у процесі проведення "внутрішньої експертизи"Апаратура індивідуального робочого місця експертаАпаратура для дослідження документів у "польових" умовахКомплекс апаратури для детального (у тому числі порівняльного) дослідження спектральних і магнітних параметрів об'єктівКомплекс апаратури для контролю та реєстрації колірних параметрів об'єктівДовідкові та методичні матеріали, що входять до оснащення робочого місця експерта Захист від злочинів, зазіхаючи на власність банку Розкрадання грошових коштів при здійсненні кредитних операцій Шахрайство у сфері споживчого кредитуванняОсновні способи обману та зловживання довірою Шахрайство у сфері кредитування юридичних осіб Заходи забезпечення безпеки кредитних операцій Розкрадання грошових коштів банку в сфері розрахунково-касового обслуговування Правова характеристика злочинів у сфері розрахунково-касового обслуговування Розкрадання грошових коштів у сфері розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб Особливості розкрадання грошових коштів з використанням акредитивівЗаходи захисту від розкрадань з використанням акредитивів Особливості розкрадання грошових коштів з використанням платіжних дорученьСпособи шахрайства при розрахунках платіжними дорученнями Розкрадання грошових коштів з використанням чеківЗаходи попередження розкрадань грошових коштів з використанням чеків Основні способи розкрадання грошових коштів з використанням систем віддаленого управління рахунком ("Банк-Клієнт" і "Інтернет-банкінг")Попередження шахрайства при розрахунках платіжними дорученнямиОсобливості підготовки до скоєння злочинів з використанням систем віддаленого управління рахунком Розкрадання грошових коштів у сфері розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб Основні способи розкрадання грошових коштів у сфері обслуговування власників банківських картПопередження розкрадань грошових коштів банку з використанням пластикових карток Основні способи розкрадання грошових коштів зі сховищ банку його персоналом Захист від розкрадання грошових коштів з використанням векселя Правова характеристика векселі Ризики в сфері вексельного обігу Злочини проти власності, в яких вексель є предметом посяганняРозкрадання векселя шляхом присвоєнняРозкрадання векселя шляхом шахрайства Злочини проти власності, в яких вексель є засобом скоєння злочинуШахрайство при видачі векселівШахрайство з використанням фальшивих векселів Заходи попередження злочинів у сфері вексельного обігуЗагальні вимоги до побудови системи безпеки в сфері вексельного обігу в банку-векселедавці (організації-векселедавця)Заходи попередження шкідливих наслідків розкрадання векселівЗаходи захисту від конкретних видів посягань на вексель або використання векселя в злочинних ціляхЗаходи захисту векселі від розкрадання шляхом присвоєння.Заходи попередження шахрайства у формі підміни справжнього векселі на підроблений в процесі пред'явлення до оплатиЗаходи попередження заволодіння векселем під виглядом його покупки з використанням підроблених документів про оплатуЗаходи попередження шахрайства у формі підміни справжнього векселі на підроблений у процесі видачі цінного паперуЗаходи попередження заволодіння векселем в обмін на неіснуючі товари, невиконані роботи і ненадані послугиЗаходи попередження обманного отримання векселя під приводом тимчасової передачі цінного паперу для підготовки до укладення майбутньої угодиЗаходи попередження обманного заволодіння раніше проданих векселем під виглядом відновлення права на втрачений цінний папірЗаходи попередження шахрайства у формі видачі незабезпечених векселівЗаходи захисту від придбання векселя, виданого з завідомим дефектом форми і реквізитів цінного паперуЗаходи попередження від придбання підробленого векселіПопередження шкідливих наслідків у разі пороку видачі векселя Захист від злочинів, зазіхаючи на порядок функціонування банку Зловживання повноваженнями Комерційний підкуп Протиправні посягання на відомості банку, що становлять банківську, комерційну та іншу таємницюПідстави і види відповідальності за порушення законодавства про банківську таємницюХарактеристика суб'єктів незаконного отримання або використання відомостей, що становлять банківську таємницюСпособи незаконного отримання та використання відомостей, що становлять банківську таємницюКількісні показники використання відомостей обмеженого доступуЗміст охороняється законом інформації, використаної в цілях підготовки до скоєння злочинівОрганізація захисту банківської таємниці Протиправні посягання у сфері комп'ютерного забезпечення діяльності банкуСпособи вчинення злочинів у сфері комп'ютерної інформаціїЗаходи попередження злочинних посягань на комп'ютерну інформацію банкуВиявлення, попередження і припинення спроб неправомірного посягання на захищається інформацію банку Протиправні посягання на кадрове забезпечення банкуОсновні напрямки захисту кадрового складу банку Протиправні посягання на нематеріальні активи банку Організація протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму Поняття і правова характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) злочинних доходів Система заходів запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризмуВідомості, які повинен збирати банк у процесі реалізації заходів внутрішнього контролюПодання відомостей, зібраних банком в результаті процедури внутрішнього контролю, уповноваженої організації Інформаційне забезпечення безпеки банку Інформація, що використовується в цілях забезпечення безпеки банку, і її джерела Галузі і норми права, що регламентують цілі, джерела, порядок отримання та використання інформації для забезпечення безпеки банку Отримання необхідних для забезпечення безпеки банку відомостей з державних, муніципальних та інших інформаційних систем Бюро кредитних історійПорядок і підстави надання кредитного звіту для використання інформації у встановлених законом ціляхДодаткові інформаційні послуги, що надаються Національним бюро кредитних історій кредитним організаціям Спеціальні аналітичні технології для попередження і розслідування протиправних посягань на безпеку банку
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук