Навігація
Головна
Загальні положення про готівкових та безготівкових розрахункахМеханізм готівкових та безготівкових розрахунківФедеральні закони про готівкових та безготівкових розрахункахБудівельні норми і правилаФорми безготівкових розрахунків
Банк як об'єкт протиправних посяганьПротиправні посягання на кадрове забезпечення банкуПротиправні посягання на нематеріальні активи банкуПротиправні посягання у сфері комп'ютерного забезпечення діяльності...Протиправні посягання на відомості банку, що становлять банківську,...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Безпека банківської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Довготривалі нормативні акти, що встановлюють правила забезпечення безпеки безготівкових та готівкових розрахунків

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

1. Положення ЦБ РФ від 19.06.2012 № 383-П "Про правила здійснення переказу грошових коштів" встановлює технологію безпечного проведення операцій за безготівковими розрахунками у валюті Росії і на її території з використанням передбачених російським законодавством розрахункових документів (платіжні доручення, акредитиви, інкасові доручення, чеки, перекази грошових коштів на вимогу одержувача коштів (пряме дебетування), електронні перекази грошових коштів).

Положення, розроблене з урахуванням криміналістичних рекомендацій технічного та методичного характеру, містить строго певні форми безготівкових розрахунків, процедури прийому до виконання, відкликання, повернення (анулювання) розпоряджень та порядок їх виконання. У число обов'язкових процедур, спрямованих на забезпечення безпеки розрахунків, входять:

• посвідчення права розпорядження грошовими коштами (посвідчення права використання електронного засобу платежу);

• контроль цілісності розпоряджень;

• структурний контроль розпоряджень;

• контроль значень реквізитів розпоряджень;

• контроль достатності грошових коштів.

2. Положення ЦБ РФ від 24.04.2008 № 318-П "Про порядок ведення касових операцій та правила зберігання, перевезення та інкасації банкнот і монети Банку Росії в кредитних організаціях на території Російської Федерації" встановлює порядок безпечного здійснення касових операцій за участю фізичних та юридичних осіб, а також інкасації коштів та інших цінностей для кредитних організацій та їх філій, що діють па території Росії.

Регламентовані Положенням вимоги безпеки роботи з готівковими коштами і цінними паперами, передбачають:

• застосування касових технологій, що виключають впровадження підроблених грошових чеків в процесі їх операційної обробки;

• реалізацію заходів правового та організаційного характеру, спрямованих на встановлення спеціальних зобов'язань працівників кас (інкасації) та відповідальності за їх порушення;

• оснащення працівників каси технічними засобами та методиками для виявлення неплатіжних і підроблених грошових знаків;

• обладнання касового вузла банку згідно з вимогами до його пристрою і технічної укріпленості з метою забезпечення збереження грошей та інших цінностей;

• дотримання встановлених вимог до технічного стану інкасаторського спецавтотранспорту і його спеціальному обладнанню, до засобів захисту та озброєння, необхідним для забезпечення безпеки співробітників інкасації та схоронності перевезених цінностей.

3. Розпорядження ЦБ РФ від 21.06.2010 № Р-705 про введення в дію стандарту Банку Росії СТО БР Іббсе-1.0-2010 "Забезпечення інформаційної безпеки організацій банківської системи Російської Федерації. Загальні положення" встановлює вимоги до забезпечення інформаційної безпеки в організаціях банківської системи Росії.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Введення в дію цього стандарту сприяло підвищенню надійності застосовуваних банками заходів захисту від протиправних посягань на охоронювану банківську інформацію.

Методичні рекомендації Банку Росії, присвячені питанням розробки та здійснення заходів захисту банків від протиправних посягань

1. Рекомендації щодо розробки кредитними організаціями правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму дані в додатку до листа ЦБ РФ від 13.07.2005 № 99-Т.

2. Методичні рекомендації з перевірки касової роботи, затверджені листом ЦБ РФ від 04.06.1996 № 25-1-601, інформують банки про методи перевірки захищеності готівки та інших цінностей від протиправних посягань.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

Загальні положення про готівкових та безготівкових розрахунках
Механізм готівкових та безготівкових розрахунків
Федеральні закони про готівкових та безготівкових розрахунках
Будівельні норми і правила
Форми безготівкових розрахунків
Банк як об'єкт протиправних посягань
Протиправні посягання на кадрове забезпечення банку
Протиправні посягання на нематеріальні активи банку
Протиправні посягання у сфері комп'ютерного забезпечення діяльності банку
Протиправні посягання на відомості банку, що становлять банківську, комерційну та іншу таємницю
 
Дисципліни
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук