Навігація
Головна
Функція банківського нагляду за діяльністю кредитних організаційВиди правового статусу кредитної організаціїПРАВОВИЙ СТАТУС КРЕДИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇКредитні організації та правове регулювання російського ринку цінних...Організаційно-правові засади створення та функціонування кредитних...Особливості правового статусу кредитних організаційПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙРозмежування повноважень та організації діяльності публічно-правових...Правові основи діяльності кредитних організацій на ринку цінних...Давньоруські публічно-правові акти та документи
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ФУНКЦІЇ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

В результаті вивчення даної теми магістр повинен:

знати

- Класифікацію публічно-правових відносин у сфері банківської діяльності в Російській Федерації, а також визначення публічно-правових функцій кредитних організацій і їх перелік;

- Зміст діяльності кредитних організацій як учасників системи протидії легалізації доходів фізичних осіб та юридичними особами, одержаних злочинним шляхом;

- Повноваження кредитних організацій як агентів валютного контролю та податкових агентів;

- Зміст діяльності кредитних організацій як учасників системи виконання судових рішень, а також обов'язки і передбачені законодавством РФ обмеження щодо забезпечення кредитними організаціями банківської таємниці;

- Повноваження кредитних організацій як учасників системи кредитних історій в Російській Федерації;

вміти

- Класифікувати публічно-правові відносини в сфері банківської діяльності в Російській Федерації, а також сформулювати поняття публічно-правових функцій кредитних організацій країни і їх перелік;

- Розкрити зміст діяльності кредитних організацій як учасників системи протидії легалізації доходів фізичних осіб та юридичними особами, одержаних злочинним шляхом;

- Сформулювати повноваження кредитних організацій як агентів валютного контролю та податкових агентів;

- Викласти суть діяльності кредитних організацій як учасників системи виконання судових рішень, а також обов'язків та передбачених законодавством РФ обмежень щодо забезпечення кредитними організаціями банківської таємниці;

- Охарактеризувати повноваження кредитних організацій як учасників системи кредитних історій в Російській Федерації;

володіти

- Навичками визначення видів публічно-правових відносин у сфері банківської діяльності в Російській Федерації;

- Навичками визначення повноважень кредитних організацій як агентів валютного контролю та податкових агентів;

- Інформацією про діяльність кредитних організацій як учасників системи виконання судових рішень;

- Навичками застосування передбачених законодавством РФ в області обмежень щодо забезпечення кредитними організаціями банківської таємниці;

- Навичками аналізу повноваження кредитних організацій як учасників системи кредитних історій в Російській Федерації.

Ключові слова: система протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; обов'язковий контроль; сумнівні операції; ідентифікація клієнтів; внутрішній контроль з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; надання інформації в Росфінмоніторинг; агент валютного контролю; паспорт угоди; агент податкового контролю; контроль банківських рахунків; контроль податкових платежів; виконання виконавчих документів; банківська таємниця; захист банківської таємниці юридичної особи; захист банківської таємниці фізичної особи; кредитна історія; БКІ; центральний каталог кредитних історій; суб'єкт кредитної історії; користувач кредитної історії.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Як зазначалося раніше, однією зі складових частин предмета банківського права є публічно-правові відносини, пов'язані з організацією банківської справи та включенням банківської діяльності як регульованого процесу в загальну систему правових відносин, що існують в державі.

Публічно-правові відносини відрізняються наступними характерними ознаками:

- Обов'язковим суб'єктом цього ставлення виступає публічно-правова освіта або його орган;

- В рамках цього відношення реалізується публічний інтерес, що відображає інтереси суспільства в цілому, а не тільки учасників цього відносин;

- Відношення носить характер влади і підпорядкування, де публічна освіта або його орган виступає в ролі володарює (уповноваженої) суб'єкта;

- Основним методом регулювання суспільних відносин виступає імперативний метод.

Публічно-правові відносини в сфері банківської діяльності можуть бути розділені на дві групи. Це відносини:

- В яких кредитні організації та їх діяльність виступають об'єктом державного регулювання;

- Випливають з виконання кредитними організаціями публічно-правових функцій, які держава поклала на них з метою досягнення цілей державного регулювання певних сфер суспільного життя.

Кредитні організації включаються в правовий механізм державного регулювання суспільних відносин не тільки як об'єкти регулювання, а й як суб'єкти, що реалізують деякі функції від імені держави.

• Публічно-правові функції кредитних організацій - функції, виконувані ними щодо своїх клієнтів з метою забезпечення суспільних і державних інтересів при здійсненні банківської діяльності, покладені на кредитні організації державою шляхом фіксації даних функцій у федеральному законодавстві, в тому числі з наділенням банків в певних випадках владними повноваженнями.

Звісно ж, що в банківській діяльності можуть бути виділені також такі публічно-правові відносини , в яких саме кредитні організації виконують публічно-правові функції. Це відносини, що виникають в процесі:

- Здійснення банками заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

- Здійснення банками функцій агентів державного валютного контролю, в рамках якого банки контролюють дотримання валютного законодавства своїми клієнтами;

- Виконання банками функцій з контролю за дотриманням платниками податків своїх обов'язків;

- Здійснення виконавчого провадження при виконанні банками вимоги виконавчих органів;

- Виконання банками вимог, що стосуються дотримання банківської таємниці;

- Формування кредитних історій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

Функція банківського нагляду за діяльністю кредитних організацій
Види правового статусу кредитної організації
ПРАВОВИЙ СТАТУС КРЕДИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Кредитні організації та правове регулювання російського ринку цінних паперів
Організаційно-правові засади створення та функціонування кредитних організацій
Особливості правового статусу кредитних організацій
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Розмежування повноважень та організації діяльності публічно-правових утворень
Правові основи діяльності кредитних організацій на ринку цінних паперів
Давньоруські публічно-правові акти та документи
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук