Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Безпека банківської діяльності

Правові акти загального дії, що забезпечують безпеку банків методами охоронного змісту

Правові акти загального дії, що забезпечують безпеку банків переважно методами охоронного змісту, представлені двома галузями матеріального права: кримінального та адміністративного, і відповідними їм процесуальними галузями: кримінально-процесуальним та адміністративно-процесуальним правом. Участь у реалізації норм зазначених галузей права державних органів і посадових осіб регламентовано законодавством про суб'єктів правоохоронної діяльності, зокрема Федеральним законом від 07.02.2011 № З-ФЗ "Про поліцію".

Особливості функціонування регулятивних правових механізмів зазначених галузей права в сфері банківської безпеки полягають у наступному.

Кримінальне законодавство

Всі норми кримінального законодавства РФ представлені Кримінальним кодексом РФ. У разі прийняття нових законів, що передбачають кримінальну відповідальність, вони підлягають включенню до КК РФ. Відносини з приводу забезпечення безпеки банку КК РФ регулює шляхом встановлення кримінально-правової охорони від злочинів:

  • а) зазіхають безпосередньо на інтереси (безпека) легітимних банків (кредитної організації) у сфері економічної діяльності - незаконна банківська діяльність (ст. 172), незаконне отримання кредиту (ст. 176), злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості (ст. 177);
  • б) зазіхають на інтереси комерційних та інших організацій, до числа яких належить банк:
    • у сфері інтересів служби в комерційних та інших організаціях - зловживання повноваженнями (ст. 201), комерційний підкуп (ст. 204) [1];[1]
    • у сфері економічної діяльності - легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом (ст. 174), легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину (ст. 174.1), примус до вчинення угоди чи до відмови від її вчинення (ст. 179), незаконні одержання і розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю (ст. 183);
    • у сфері захисту власності - крадіжка (ст. 158), шахрайство (ст. 159), шахрайство у сфері кредитування (ст. 159.1), шахрайство з використанням платіжних карт (ст. 159.3), шахрайство у сфері підприємницької діяльності (ст. 159.4 ), шахрайство у сфері комп'ютерної інформації (ст. 159.6), привласнення або розтрата (ст. 160), грабіж (ст. 161), розбій (ст. 162), вимагання (ст. 163), умисні знищення або пошкодження майна (ст . 167);
    • у сфері захисту комп'ютерної інформації - неправомірний доступ до комп'ютерної інформації (ст. 272), створення, використання і поширення шкідливих комп'ютерних програм (ст. 273), порушення правил експлуатації засобів зберігання, обробки або передачі комп'ютерної інформації та інформаційно-телекомунікаційних мереж (ст . 274);
    • у сфері захисту співробітників банку від злочинів проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності особи, пов'язаних з їх професійною діяльністю, - вбивство (ст. 105), умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111), умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю (ст. 112), умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115), побої (ст. 116), катування (ст. 117), погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 119), викрадення людини (ст. 126), незаконне позбавлення волі (ст. 127), наклеп (ст. 128.1).

  • [1] Кримінальне переслідування за ці діяння, якщо вони заподіяли шкоду інтересам виключно комерційної організації (банку), здійснюється за заявою цієї організації або з її згоди.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук